CVM divulga comunicado sobre países com risco ao sistema financeiro

Por Gabriela de Ávila Machado


A CVM divulgou o Informe CVM 04/21, que reflete a Comunicação GAFI/FATF a respeito de países e jurisdições que estão sujeitos a um monitoramento intensificado por conta de suas deficiências estratégicas na prevenção desse tipo de crime.


Foi publicada uma atualização acerca dos países de alto risco sujeitos ao chamado para aplicação de medidas, bem como das jurisdições que necessitam de monitoramento intensificado. Além disso, foram publicados comunicados sobre o Financiamento do ISIL, Al Qaeda e Afiliados, sobre a situação do Afeganistão e sobre os Pandora Papers, que cita os esforços conduzidos para combater o uso indevido de empresas de fachada por atores ilícitos.


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